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境外投資項目盡職調查報告

商務盡職調查的重點在于人
更新日期:2020-4-9 16:36:41    來源:www.xcmpla.live瀏覽次數:1036次

境外投資項目自2017年起皆需要向當地發改局、商務局提交盡職調查報告,是政府新規,我們已經成功為多地區多個境外投資項目完成了盡職調查報告,并與相關部門負責部門直接溝通,深入了解與把握政府對境外投資項目盡職調查報告的要求,保證盡職調查報告符合發改局、商務局的要求。

境外投資項目政策
我國對外投資的方針政策和管理原則是明確的,即堅持實施新一輪高水平對外開放,堅持實施“走出去”戰略,堅持企業主體、市場原則、國際慣例、政府引導,堅持實施以備案制為主的對外投資管理方式,把推進對外投資便利化和防范對外投資風險結合起來,規范市場秩序,按有關規定對一些企業對外投資項目進行核實,促進對外投資持續健康發展。

我國支持國內有能力、有條件的企業開展真實合規的對外投資活動,參與“一帶一路”共同建設和國際產能合作,促進國內經濟轉型升級,深化我國與世界各國的互利合作。同時對于虛假的對外投資行為保持打擊力度。

境外投資項目建議
針對監管部門的監管政策及外部經濟環境,對境外投資項目建議如下:
1、成立境內有限責任公司作為境外直接投資主體,避免采用境內合伙企業作為境外直接投資主體。
2、避免母小子大的情形。
3、避免快設快出的情形。
4、采用有實體運營、擁有一定資產規模的境內公司進行境外投資項目申請。
5、房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資,是監管部門密切關注的,對于上述行業的投資需審慎決策。
6、內保/存外貸雖然免于外匯登記,但為確保未來投資收益返回境內,辦理內保/存外貸后應辦理對外直接投資(ODI)手續。

境外投資項目盡職調查報告要求
真實、合法合規操作的對外投資項目不會被禁止,但監管部門會加大對項目真實性和合規性審核,因此,發改委、商務部要求境外投資項目提供盡職調查報告。

境外投資項目盡職調查(重)點說明項目真實性、投資合理性、風險可控性及回報可期性,需要提供盡職調查報告,法律與會計審計意見書。

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